Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении председателя Белкоопсоюза
Завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
По данным следствия, обвиняемый в период с сентября 2015 года по апрель 2017 года в Минске в несколько приемов получил в качестве взятки денежные средства на сумму более 2,4 тысяч долларов от своего доверенного лица за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру Белкоопсоюза. Проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму более 360 тысяч рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Республики Беларусь, доверенного лица - по ч. 1 ст. 431 (дача взятки).
Уголовное дело готовится к передаче прокурору для направления в суд.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси вскрыли преступную схему деятельности должностных лиц ООО «Группа компаний «АФМ» - управляющая компания холдинга «АФМ», связанную с осуществлением поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь.
Следственный комитет по данному факту расследовал уголовные дела о взяточничестве в отношении 6 руководителей различных субъектов хозяйствования. В их числе первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза, а также ряд иных лиц. Всего выявлено более 70 эпизодов противоправной деятельности.
Согласно данным Следственного комитета, передача незаконных денежных вознаграждений осуществлялась руководством холдинга, либо по его прямому указанию непосредственно менеджерами коммерческого предприятия. Сумма взяток составляла 5-8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, взятки формировались путем обналичивания денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные за рубежом.
Следствием установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений на протяжении 10 лет (2007-2017 гг.) уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 9,2 млн рублей (более 4,5 млн. долларов), часть из которых использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат в «конвертах» директорам государственных сельскохозяйственных предприятий и иным лицам.
В настоящее время Следственный комитет в отношении владельца коммерческой структуры и его соучастников возбудил два уголовных дела за уклонение от уплаты налогов. Ущерб в размере более 4,5 млн долларов подозреваемые возместили полностью.