Белорусская делегация принимает участие в пленарном заседании неформального объединения финансовых разведок в Ереване

Минск, 13 июля. Белорусская делегация участвует в 19-м пленарном заседании группы EGMONT, неформального объединения финансовых разведок 120 стран мира, которое проходит в Ереване 11—15 июля. 

Как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля, делегацию возглавляет директор Департамента финансового мониторинга КГК Александр Максименко.

В течение пленарной недели запланированы заседания комитета группы EGMONT, руководителей подразделений финансовой разведки, рабочих групп, пяти региональных групп по регионам Азия, Африка, Европа, Океания, Северная и Южная Америка, непосредственно пленарное заседание и обучающие семинары.

В ходе обучающих семинаров будут рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением информационного обмена, организацией сотрудничества подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами, осуществлением современных методов платежей и их уязвимостью для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, развитием информационных технологий, использованием данных о трансграничных переводах денежных средств и систем передачи данных.

Справка БелаПАН. С 1995 года подразделения финансовых разведок стран мира были объединены в неформальной организации, известной как группа EGMONT (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт–Аренберг в Брюсселе). Целью этой группы является создание форума подразделений финансовых разведок по оказанию поддержки национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий. В состав группы EGMONT входят подразделения финансовой разведки 120 стран мира, в том числе Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси (является членом группы EGMONT с 2007 года).