По уголовному делу о белорусском филиале МММ обвинение предъявлено шести лицам

Следственный комитет завершает расследование уголовного дела о белорусском филиале МММ, сообщил председатель Следственного комитета Валентин Шаев 24 января на пресс-конференции в Минске, передает БелаПАН.

Он напомнил, что дело возбуждено по статье о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 233 УК).

По словам Шаева, на сегодняшний день обвинение предъявлено шести лицам. «Одно лицо находится под стражей, трое — под залогом и к двум лицам применена мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщил он.

«Основная суть этого дела заключается в том, что указанные лица без государственной регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности занимались ею, получая незаконный доход», — рассказал Шаев.

По его словам, расследование в отношении вышестоящих руководителей финансовой пирамиды «МММ-2011» будет закончено в ближайшее время.

Будет ли выделена в отдельное производство «деятельность остальных участников этой пирамиды», планируется определить позже, сказал председатель СК.

Напомним, сотрудники минского офиса «МММ-2011» были задержаны спецслужбами 16 марта 2012 года. В отношении них КГБ возбудил дело по ч. 3 ст. 233 УК. Расследование было передано в Следственный комитет.

На встрече с журналистами 27 апреля тогдашний председатель СК Валерий Вакульчик сообщил, что ущерб от деятельности «МММ-2011» в Беларуси оценивается в 800 млн. рублей.

По информации КГБ, координатор финансовой пирамиды и другие лица, действуя от имени не зарегистрированной в налоговых органах и органах местной исполнительной власти организации «МММ-2011», осуществляли на территории Беларуси деятельность по приему вкладов и ставок на выигрыш от населения. Выплата процентов по вкладам либо возврат вложенных денежных средств с учетом оговоренного вознаграждения (выигрыша) осуществлялась членами группы за счет привлечения новых вкладов (ставок) граждан, преднамеренно вводимых в заблуждение относительно законности и экономической целесообразности совершения подобных операций.

В результате незаконной деятельности компании «МММ-2011» в финансовые махинации оказались втянутыми несколько тысяч граждан Беларуси. Основной контингент участников финансовой пирамиды составили молодые люди 1985—1990 годов рождения, незнакомые с деятельностью МММ начала 1990-х годов и ее негативными последствиями для миллионов граждан.