Финансовый «спрут»

Столичное общество с ограниченной ответственностью "Видеопечать" попало в поле зрения сотрудников главного управления по борьбе с экономическими преступлениями еще 4 года назад. В правоохранительные органы поступила информация о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны должностных лиц данного предприятия, которое занималось поставками компьютерного оборудования для государственных органов, учреждений и организаций. Техника предоставлялась за счет бюджетных средств.

Фиктивный тендер

В 2007-2008 годах концерном Белресурсы проводились конкурсные процедуры по закупке компьютерного оборудования для нужд государственных органов. Странным было то, что с завидным постоянством наилучшими признавались предложения ООО "Видеопечать". Клиентами небольшой частной фирмы стали такие гиганты, как Министерство юстиции, Государственный таможенный комитет, Беллесбумпром, Белорусский государственный университет имени Максима Танка и даже Комитет государственной безопасности.

И это происходило несмотря на то, что со стороны должностных лиц поставщика систематически нарушались условия договоров и сроки поставки компьютерного оборудования, о чем свидетельствовали претензионные письма получателей, направляемые в адрес концерна Белресурсы. Дело попахивало банальным демпингом

Информация о недобросовестности коммерческого партнера неоднократно доводилась государственными органами до руководства ГО Белресурсы. Как следствие, появилось предположение, что Видеопечать получает инсайдерскую информацию от работников ГО Белресурсы, что в последующем и позволяет демпинговать цены других участников конкурсов.

Несмотря на то, что по ранее заключенным договорам предприятие имело задолженности на весьма значительные суммы, должностные лица ООО "Видеопечать" в 2008 году продолжили участвовать в проводимых концерном Белресурсы конкурсных процедурах по закупкам компьютерной техники.

Так, в 2008 году по результатам конкурса по приобретению компьютеров для нужд КГБ ценовое предложение ООО "Видеопечать" вновь было признано наилучшим. Вместе с тем, условия по договорам в установленные сроки опять выполнены не были. КГБ по указанному факту проинформировало ГО Белресурсы с просьбой не допускать к участию в конкурсных закупках для государственных органов недобросовестных поставщиков, таких как ООО "Видеопечать".

Рога и копыта господина Петрова

Между тем мошеннический маховик продолжал набирать обороты. ООО "Видеопечать" выиграло тендер на поставку компьютерного оборудования для нужд БНТУ. Однако финансовые дела фирмы были в весьма плачевном состоянии: денег не хватило даже на то, чтобы произвести даже частичные поставки в адрес покупателя.

За недобросовестную фирму всерьез взялись правоохранительные органы. Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД была проведена ревизия, в ходе которой выяснилось, что по договору с КГБ и БНТУ был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей, выделяемых из средств республиканского бюджета.

Как подтвердили результаты ревизии, в 2007 году у общества в целом отсутствовали оборотные средства, а финансовый баланс был отрицательный. Вследствие этого, ООО "Видеопечать" вообще не могло своевременно и в полном объеме выполнять поставку товаров по заключенным договорам. Однако мыльный пузырь продолжал раздуваться с ужасающей быстротой. Полученные за счет оформления новых договоров денежные средства руководство общества тратило на погашение задолженностей перед давнишними заказчиками. К слову, ООО "Видеопечать" не только не производило поставку компьютерного оборудования
для государственных органов и организаций, но также несвоевременно рассчитывалось с поставщиками за поставленные комплектующие материалы. Как выяснилось впоследствии, на момент заключения договора
с БНТУ на расчетном счете ООО Видеопечать остаток денежных средств составлял всего лишь 127 тыс. рублей. Вместе с тем, финансовые средства, полученные в качестве предоплаты, исчезали в неизвестном направлении. Исполнять свои обязательства перед БНТУ фирма и не собиралась. Однако правоохранительным органам удалось определить, куда улетают незаконно полученные денежки. Денежные средства направлялись на принадлежащее заместителю директора и соучредителю ООО "Видеопечать" П. Петрову предприятие ТЧУП "О". Также были получены сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО "Видеопечать" с субъектами хозяйствования, имеющими признаки лжепредпринимательских структур.

Проверочные мероприятия показали, что все фиктивные договора на поставку комплектующих заключались по инициативе все того же господина Петрова, который действовал по доверенности. Вышеуказанный гражданин пояснил, что сознательно создавал финансовую пирамиду и предполагал, что впоследствии не сможет выполнить принятые на себя финансовые обязательства. Полученные миллионы тратились мошенником на собственные нужды.

Finita la comedia

По результатам проверки в отношении преступника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Республики Беларусь,

В ходе расследования и оперативного сопровождения уголовного дела установлено, что П. Петров совершал хищения по принципу финансовой пирамиды. Исполняя обязательства по ранее заключенным договорам за счёт денежных средств, поступавших в адрес общества по вновь заключенным договорам, частью из которых он завладел с использованием своих служебных полномочий, перечисляя на счета подконтрольных ему фальшивых предпринимательских структур. Поэтому его действия, связанные с перечислением денежных средств на так называемые финкомпании дополнительно квалифицированы по ст. 210 ч. 4 УК.

Автор благодарит за помощь в подготовке материала сотрудников ГУБЭП КМ МВД.

Елена Харламова