Финансовой милицией КГК пресечена деятельность преступной группы, помогавшей строительным компаниям уклоняться от уплаты налогов

Минск, 30 июля. Управление департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области пресечена деятельность организованной преступной группы, сообщила пресс-служба КГК.

Группа занималась оказанием услуг субъектам хозяйствования строительной отрасли по обналичиванию денежных средств и легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного и налогового законодательства. "Благодаря оперативному вмешательству сотрудников финансовой милиции Комитета госконтроля преступная группа успела "проработать" менее одного месяца", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В своей деятельности члены группы использовали документы с реквизитами трех подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, расчетные счета которых были открыты в банковских учреждениях Могилева и Минска. Организатором и координатором преступной деятельности выступил 34-летний могилевчанин, ранее работавший заместителем директора по коммерческим вопросам одного из ЗАО в Могилеве.

В ходе проведенных обысков у членов преступной группы изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Установлены три активных участника преступной группы. В отношении них управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой). Организатор группы заключен под стражу.

За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.