Сообщение из Национального банка Беларуси

Речь идёт об электронных фильтрах. Предусмотрено около полусотни критериев срабатывания финансовой «тревожной сигнализации». Уже скоро наши банки должны будут вести электронную историю анкет клиентов и помогать выявлять подозрительные операции. Это станет заслоном для схем по отмыванию средств, полученных преступным путём.