Латвия расследует дело о легализации доходов в отношении Япринцевых и еще нескольких белорусов

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Латвии расследует уголовное дело в отношении нескольких граждан Беларуси, среди которых — Владимир и Казбек Япринцевы, а также другие лица, проходившие в недавнем процессе в Минске.

Уголовный процесс квалифицирован по статье 195 части 3-й Уголовного закона Латвии — легализация средств, приобретенных преступным путем в крупном размере или в составе организованной группы. Наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Речь идет о финансовых операциях, совершенных в период с 1 июня 2013 года по 30 августа 2014 года, компаниями Edena Investment, Strawfield Logistics, Unicorp Systems, Datacross, Atlantico trade. По версии следствия, счета этих компаний могли быть использованы для получения и перемещения денежных средств, полученных мошенническим путем у компании Kersey Industries, и легализации средств в объеме не менее 2,841 млн долларов. Среди лиц, возможно, причастных к компаниям, названы Александр Арабян, Исаак Пападопулос, Владимир Ботвинко и Александр Куликов. Наличие среди фигурантов дела других граждан Беларуси представители Криминальной полиции подтвердить отказались.

По данным TUT.BY, несмотря на то что дело возбуждено еще в ноябре 2016 года, в Беларусь оно не передавалось, в отношении его фигурантов, к примеру, экс-председателя федерации дзюдо Владимира Япринцева, следственных действий не производилось.

Напомним, 23 августа 2016 года суд Центрального района Минска признал Владимира Япринцева виновным по ч. 1 ст. 405 (Заранее не обещанное укрывательство) и приговорил его к штрафу в размере 1000 базовых величин, а учтя содержание под стражей в течение года, смягчил наказание до 500 базовых величин (10 500 рублей — около 5,4 тысячи долларов). Япринцев был освобожден в зале суда. По озвученной в суде информации, к компаниям Edena, Strawfield, Unicorp, Datacross, Atlantico он отношения не имел и среди учредителей не значился. При этом он признал, что у него была карточка латышского Траста Комерцбанка (озвученный в суде оборот по ней — незначительные суммы порядка 2 тысяч евро), которой он пользовался для оплаты нужд спортсменов, с которыми выезжал за пределы страны на сборы и соревнования.

Казбек Япринцев и Александр Арабян признаны судом виновными по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и приговорены к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.