Денежные махинации и отмывание крупных капиталов. Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил два уголовных дела
11.06.2020 21:28
—
Новости Общества
Денежные махинации и отмывание крупных капиталов! Сегодня департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. Оба обещают быть весьма резонансными. Ведь фигурируют в деле бывшие и нынешние работники крупных компаний - например, Белгазпромбанка, а также компаний помельче.
"Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере" и "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере" - по двум статьям ведутся следственные действия, отмечает пресс-служба Госконтроля. Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Известно, что в серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки. И сейчас Комитет госконтроля по нитям разматывает клубок серых схем. Правоохранители проводят неотложные следственные действия и в отношении подозреваемых. Это представители различных коммерческих структур и банковской системы.
"Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере" и "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере" - по двум статьям ведутся следственные действия, отмечает пресс-служба Госконтроля. Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Известно, что в серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо маскировали все цепочки. И сейчас Комитет госконтроля по нитям разматывает клубок серых схем. Правоохранители проводят неотложные следственные действия и в отношении подозреваемых. Это представители различных коммерческих структур и банковской системы.