КГК раскрыл преступную схему: задержаны лжепредприниматели и руководители трех крупных компаний

Комитетом госконтроля пресечена деятельность преступной группы лжепредпринимателей, сообщается на сайте ведомства.

«Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и Минску при содействии Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля ликвидирована деятельность преступной группы в составе 7 человек, оказывавшей субъектам реального сектора экономики услуги в уклонении от уплаты налогов», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела и в отношении должностных лиц трех крупных столичных компаний, занятых в строительстве, а также в оптовой и розничной торговле бытовой техникой, в т. ч. посредством интернет-магазинов, которые являлись клиентами преступной группы.

По самым скромным оценкам, своими противоправными действиями они причинили государству ущерб более чем на 2,5 млрд рублей.

Задержано 11 человек. В офисных помещениях реальных компаний, а также занимаемых участниками преступной группы проведено 20 обысков.

«Шесть человек теневого сектора экономики помещены в изолятор временного содержания и уже дают признательные показания. Им, как и должностным лицам предприятий реального сектора экономики, грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщает КГК.