Руководитель строительной бригады из Минского района получил 4 млрд рублей незаконного дохода
24.04.2015 10:07
—
Новости Общества
Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований выявил факты оказания строительных работ по договорам субподряда от имени лжепредпринимательских структур, сообщает КГК.
Предприимчивый житель Минского района создал бригаду, которая выполняла строительные работы. При этом все документы ее руководитель оформлял через подставные компании. Данные "фирмы-однодневки" использовались для проведения мнимых сделок с крупным стройтрестом, с которым он заключал договора субподряда на выполнение работ. При заключении договоров именно этот человек представлял интересы созданной им бригады, хотя фактически и не являлся их законным представителем.
В последующем за выполненные работы стройтрест перечислял деньги на расчетные счета подставных компаний, не предполагая, что эти компании - с приставкой "лже". Со счетов путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района помогала группа лиц, которым были подконтрольны данные лжеструктуры. В результате руководитель бригады получил более 4 млрд рублей нигде не зафиксированного дохода в виде наличных. Разумеется, с этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи.
Строители, входившую в бригаду, не знали о реальном положении дел: руководитель заверил их в официальном трудоустройстве. Хотя никаких подтверждающих документов так и выдал, а зарплату выплачивал в "конвертах".
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК - "незаконная предпринимательская деятельность". Арестовано имущество и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.
Предприимчивый житель Минского района создал бригаду, которая выполняла строительные работы. При этом все документы ее руководитель оформлял через подставные компании. Данные "фирмы-однодневки" использовались для проведения мнимых сделок с крупным стройтрестом, с которым он заключал договора субподряда на выполнение работ. При заключении договоров именно этот человек представлял интересы созданной им бригады, хотя фактически и не являлся их законным представителем.
В последующем за выполненные работы стройтрест перечислял деньги на расчетные счета подставных компаний, не предполагая, что эти компании - с приставкой "лже". Со счетов путем завуалированных схем деньги обналичивались. В этом жителю Минского района помогала группа лиц, которым были подконтрольны данные лжеструктуры. В результате руководитель бригады получил более 4 млрд рублей нигде не зафиксированного дохода в виде наличных. Разумеется, с этих денег в бюджет не поступили налоги и другие обязательные платежи.
Строители, входившую в бригаду, не знали о реальном положении дел: руководитель заверил их в официальном трудоустройстве. Хотя никаких подтверждающих документов так и выдал, а зарплату выплачивал в "конвертах".
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК - "незаконная предпринимательская деятельность". Арестовано имущество и денежные средства на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на пять лет.