Правоохранительными органами ликвидирована преступная группа, осуществлявшая незаконную предпринимательскую деятельность в нескольких областях и Минске
20.02.2014 13:25
—
Новости Общества
Минск, 20 февраля. Следственным комитетом совместно с департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сообщил БелаПАН официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Выявлены должностные лица реального сектора экономики, которые пользовались услугами данной преступной группы.
Установлено, что на протяжении четырех лет группа граждан, находясь в Минске и действуя от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц, осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Эта деятельность заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям.
Задержаны трое активных участников преступной группы. Главным следственным управлением СК в отношении них расследуется дело по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).
Департаментом финансовых расследований КГК возбуждены уголовные дела в отношении 12 должностных лиц 10 предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов (ст. 243 УК).
Общая сумма установленного на сегодняшний день ущерба государству составляет более 6 млрд. рублей.
Правоохранителями на территории Минска, Минской, Гомельской и Гродненской областей проведено более 70 обысков, в ходе которых изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел более чем на 340 тысяч долларов США, арестовано 12 дорогостоящих легковых автомобилей на 2,55 млрд. рублей.
В рамках первоначальных следственных и процессуальных действий изъята финансовая документация, свидетельствующая о взаимодействии со лжепредпринимательскими структурами. Проводятся допросы лиц, причастных к совершению операций, осуществляется процессуальное закрепление доказательств, а также поиск иных участников преступной группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Выявлены должностные лица реального сектора экономики, которые пользовались услугами данной преступной группы.
Установлено, что на протяжении четырех лет группа граждан, находясь в Минске и действуя от имени более 70 подконтрольных им лжепредпринимательских структур, используя их реквизиты, расчетные счета, печати, бланки первичных учетных документов, а также текущие и карт-счета нескольких десятков физических лиц, осуществляла предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Эта деятельность заключалась в проведении для реального сектора экономики финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот с оформлением и предоставлением фиктивных бухгалтерских документов для придания легальности данным операциям.
Задержаны трое активных участников преступной группы. Главным следственным управлением СК в отношении них расследуется дело по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).
Департаментом финансовых расследований КГК возбуждены уголовные дела в отношении 12 должностных лиц 10 предприятий реального сектора экономики, которые являлись клиентами лжепредпринимательских структур. Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов (ст. 243 УК).
Общая сумма установленного на сегодняшний день ущерба государству составляет более 6 млрд. рублей.
Правоохранителями на территории Минска, Минской, Гомельской и Гродненской областей проведено более 70 обысков, в ходе которых изъято имущество и иные предметы, имеющие отношение к делу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел более чем на 340 тысяч долларов США, арестовано 12 дорогостоящих легковых автомобилей на 2,55 млрд. рублей.
В рамках первоначальных следственных и процессуальных действий изъята финансовая документация, свидетельствующая о взаимодействии со лжепредпринимательскими структурами. Проводятся допросы лиц, причастных к совершению операций, осуществляется процессуальное закрепление доказательств, а также поиск иных участников преступной группы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.