Завершено расследование дела "МММ-2011"
16.04.2013 14:58
—
Новости Общества
Минск, 16 апреля. Следственным комитетом Беларуси завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды "МММ-2011", действовавшей в стране.
Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью СК, в качестве обвиняемых привлечены 13 человек. Их действия подпадают под состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).
В ходе предварительно следствия установлено, что обвиняемые являлись участниками общественного объединения "МММ-2011" и занимали различные должности ("десятника", "сотника", "тысячника", "десятитысячника") в иерархической структуре. С целью систематического получения дохода, посредством рекламирования деятельности "МММ-2011" для широкого круга населения, обвиняемые привлекали денежные средства белорусских граждан. Деньги вносились в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках.
Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств, обещая прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.
"МММ-2011" осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без государственной регистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).
Сотрудниками СК были проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в "МММ-2011", а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых.
Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью СК, в качестве обвиняемых привлечены 13 человек. Их действия подпадают под состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).
В ходе предварительно следствия установлено, что обвиняемые являлись участниками общественного объединения "МММ-2011" и занимали различные должности ("десятника", "сотника", "тысячника", "десятитысячника") в иерархической структуре. С целью систематического получения дохода, посредством рекламирования деятельности "МММ-2011" для широкого круга населения, обвиняемые привлекали денежные средства белорусских граждан. Деньги вносились в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках.
Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств, обещая прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.
"МММ-2011" осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без государственной регистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).
Сотрудниками СК были проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в "МММ-2011", а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых.
Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.