В Беларуси провели оценку рисков легализации доходов, полученных преступным путем

В соответствии с решением Президиума Совмина от 27 февраля 2018 года в Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Как сообщает КГК, в состав комиссии вошли представители 15 государственных органов (Нацбанк, МВД, Генпрокуратура, Верховный Суд, СК и др.), а также организации частного сектора.

Оценка осуществлялась в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.

По итогам проведенной национальной оценки высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству, преступлениям, связанным с наркотиками, преступлениям, связанным с информационными технологиями, преступлениям коррупционной направленности. Определены риски в кредитно-финансовой сфере и для сектора организаций и лиц установленных нефинансовых профессий.

Риск финансирования террористической деятельности оценен в Беларуси как низкий.

Также определены меры по снижению выявленных рисков, направленные на совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала.