Более 25 млрд. рублей заработали на незаконном обналичивании двое могилевчан

Сотрудники управления КГБ по Могилевской области задержали двоих могилевчан, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-группе УКГБ по Могилевской области.

Зарегистрировав на третьих лиц несколько подставных фирм, молодые люди с их помощью создали схему перевода безналичных денег в наличные. Не имея лицензии Национального банка на проведение подобных операций, злоумышленники занимались расчетным обслуживанием более 200 индивидуальных предпринимателей и организаций разных форм собственности. Основной целью таких сделок для клиентов было уклонение от уплаты налоговых платежей либо уменьшение их размера.

За свои услуги лжепредприниматели от каждой сделки получали от 7 до 10%. Их преступный доход за два года составил более Вr 25 млрд.

УДФР КГК по Могилевской области возбудило уголовное дело по ст.233 ч.3 «Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией либо без конфискации имущества.