Н.Е.Б. Банк вновь стал банком с иранским капиталом
Нацбанк Беларуси продлил приостановку действия лицензии на осуществление ряда операций Норд Европеан Банку, который недавно вновь стал иранским. Это следует из сообщения регулятора и информации на сайте банка.
ЗАО «Онербанк» было образовано в октябре 2009 года как банк со 100%-м иностранным капиталом. Акционерами банка выступили иранские Банк Рефах Каргяран (Bank Refah Kargaran), Банк Садерат Иран (Bank Saderat Iran), Банк Тосее Садерат Иран (Bank Toseeh Saderat Iran/Export Development Bank of Iran). Уставный фонд был сформирован в размере более 11,5 млн евро.
В августе 2010 года в отношении Онербанка были введены односторонние санкции Министерства финансов США по причине того, что организация контролируется иранскими банковскими структурами.
В начале 2013 года на смену иранским акционерам Онербанка пришли резиденты Германии и Туркменистана, а затем Онербанк поменял и имя на Норд Европеан Банк (сокращенно — Н.Е.Б. Банк).
С недавних пор конечными акционерами банк значатся трое граждан Ирана: Зарифиан Раджаи Мохаммад Реза Хоссейн (40%), Хорасани Махмуд Мохаммадали (37%) и Аллахбахш Мехди Мохаммад Таги (23%).
Сегодня Нацбанк Беларуси сообщил о продлении приостановления действия лицензии Н.Е.Б. Банку на осуществление ряда банковских операций до 29 января 2016 года. Данное решение в частности распространяется на привлечение денежных средств юридических лиц на счета и во вклады (депозиты); открытие и ведение банковских счетов юридических лиц (за исключением ведения ранее открытых банковских счетов юридических лиц); осуществление расчетного и кассового обслуживания физических лиц; доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами; финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
«Данное решение принято в связи с несоблюдением ЗАО „Н.Е.Б. Банк“ лицензионных требований к величине нормативного капитала банка, неопределенностью перспектив по его наращиванию, невыполнением иных лицензионных требований, установленных Банковским кодексом», — пояснял свои действия регулятор несколько месяцев назад.