Финансовой милицией и финансовой разведкой КГК пресечен незаконный транзит через Беларусь денежных средств
15.10.2014 16:19
—
Новости Экономики
Минск, 15 октября. Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и департаментом финансового мониторинга КГК пресечен транзит денежных средств из России через Беларусь в страны Балтии и Западной Европы в нарушение действующего законодательства, сообщили в пресс-службе Комитета госконтроля.
Злоумышленники использовали так называемую зеркальную схему. В белорусском банке были открыты расчетные счета шести компаний — нерезидентов Республики Беларусь, и одновременно на территории страны зарегистрированы шесть обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.
За время действия аферы на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования России поступило более 70 млн. евро и около 10 млн. долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран. Основанием для перечисления указанных денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов.
Таким образом, согласно документам, платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных компаний в белорусском банке.
Принимая во внимание, что денежные средства от сделок с белорусскими субъектами хозяйствования без зачисления на расчетный счет были зачислены на расчетные счета одноименных иностранных компаний и сразу же переведены на счета организаций-нерезидентов, открытые в банковских учреждениях европейских стран, бюджету Беларуси причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд. рублей.
В связи с выявлением фактов совершения финансовых операций с нарушением действующего законодательства операции по расчетным счетам компаний — нерезидентов Беларуси приостановлены. На этих счетах "заблокировано" более 2 млн. евро (около 27 млрд. рублей), которые поступят в доход государства.
По данным фактам органами финансовых расследований по ч. 2 ст. 234 УК (лжепредпринимательство) возбуждено три уголовных дела. По мере сбора доказательств, в том числе поступления информации от компетентных органов иностранных государств, органами финансовых расследований по вышеуказанным фактам и при наличии достаточных оснований будет приниматься решение о возбуждении иных уголовных дел.
Марина Носова, БелаПАН.
Злоумышленники использовали так называемую зеркальную схему. В белорусском банке были открыты расчетные счета шести компаний — нерезидентов Республики Беларусь, и одновременно на территории страны зарегистрированы шесть обществ с ограниченной ответственностью, наименования которых совпадали с наименованиями указанных иностранных компаний.
За время действия аферы на расчетные счета иностранных компаний от субъектов хозяйствования России поступило более 70 млн. евро и около 10 млн. долларов США, которые в дальнейшем перечислялись на расчетные счета оффшорных компаний, открытые в банках европейских стран. Основанием для перечисления указанных денежных средств послужили документы, оформленные от имени и с указанием реквизитов (за исключением расчетных счетов) одноименных белорусских субъектов.
Таким образом, согласно документам, платежи осуществлялись российскими организациями в пользу белорусских субъектов в счет оплаты за поставленные товарно-материальные ценности, а фактически поступали на счета иностранных компаний в белорусском банке.
Принимая во внимание, что денежные средства от сделок с белорусскими субъектами хозяйствования без зачисления на расчетный счет были зачислены на расчетные счета одноименных иностранных компаний и сразу же переведены на счета организаций-нерезидентов, открытые в банковских учреждениях европейских стран, бюджету Беларуси причинен ущерб в виде неисполнения налоговых обязательств в сумме более 250 млрд. рублей.
В связи с выявлением фактов совершения финансовых операций с нарушением действующего законодательства операции по расчетным счетам компаний — нерезидентов Беларуси приостановлены. На этих счетах "заблокировано" более 2 млн. евро (около 27 млрд. рублей), которые поступят в доход государства.
По данным фактам органами финансовых расследований по ч. 2 ст. 234 УК (лжепредпринимательство) возбуждено три уголовных дела. По мере сбора доказательств, в том числе поступления информации от компетентных органов иностранных государств, органами финансовых расследований по вышеуказанным фактам и при наличии достаточных оснований будет приниматься решение о возбуждении иных уголовных дел.
Марина Носова, БелаПАН.