В Беларуси нужно усилить работу по выявлению подозрительных финопераций в сфере недвижимости - ДФМ
Источник материала: БелТА
31.12.2013 18:10
—
Новости Экономики
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты финансовой разведки Беларуси предлагают усилить работу по выявлению подозрительных финансовых операций в сфере недвижимости. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Данная тема обсуждалась на рабочем совещании в Госкомимуществе с участием сотрудников Департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля, специалистов Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Рассмотрены вопросы, связанные с принятием мер по линии предотвращения отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) в отношении сектора недвижимости. Представители Департамента финансового мониторинга обратили внимание Госкомимущества на необходимость рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В предыдущие годы в практику работы организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска. Вместе с тем, как отмечалось специалистами ДФМ КГК, требуется усилить акценты на выявлении регистраторами подозрительных финансовых операций, а также распространить оптимальные практики риск-ориентированного подхода.-0-
Данная тема обсуждалась на рабочем совещании в Госкомимуществе с участием сотрудников Департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля, специалистов Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Рассмотрены вопросы, связанные с принятием мер по линии предотвращения отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) в отношении сектора недвижимости. Представители Департамента финансового мониторинга обратили внимание Госкомимущества на необходимость рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАТФ - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В предыдущие годы в практику работы организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска. Вместе с тем, как отмечалось специалистами ДФМ КГК, требуется усилить акценты на выявлении регистраторами подозрительных финансовых операций, а также распространить оптимальные практики риск-ориентированного подхода.-0-
БЕЛТА о новостях в стране и мире
БелТА (оригинал новости)