Национальный банк Беларуси завершил внеплановую проверку белорусского «Кредэксбанка»

 

В конце мая американский Минфин назвал финансовые операции «Кредэксбанка» в период с 2008 года по 2010 – непрозрачными. И это якобы могло послужить отмыванию доходов, полученных преступным путём. Как выяснилось, речь идет о транзакциях, которые проводились через российские и западноевропейские банки. По правилам «Кредэксбанка», все сведения об этих операциях проводились с уведомлением органов финансового мониторинга. Это обязательное требование не только белорусского законодательства, но и «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег». Это межправительственная организация, которая определяет мировые стандарты и политику в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.