Обналичивать деньги, минуя закон, предлагала московская фирма
10.08.2020 16:00
—
Новости Мира
Организаторов нелегального банка задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Финансовая "прачечная" была организована в российской столице. За подобную помощь фирма взимала комиссию - 15 процентов, впрочем, с учетом специфики таких операций количество контрагентов исчисляется десятками. Известно, что только одному из клиентов нелегальный банк помог обналичить 18 миллионов рублей. Продолжит тему Александр Камович.
Вот так с помощью специального инструмента сотрудники московской полиции смогли попасть в офис нелегального банка. У оперативников была информация, что фирма помогает заинтересованным клиентам обналичивать деньги, по сути, отмывать их. Уже сегодня правоохранители характеризуют их как ОПГ.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции".
По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов российских рублей, при этом количество участников противоправной схемы исчисляется десятками. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Полицейскими проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".
Троим фигурантам предъявлено обвинение. Один из них находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Сейчас следователям предстоит выяснить всех участников серой схемы.
Вот так с помощью специального инструмента сотрудники московской полиции смогли попасть в офис нелегального банка. У оперативников была информация, что фирма помогает заинтересованным клиентам обналичивать деньги, по сути, отмывать их. Уже сегодня правоохранители характеризуют их как ОПГ.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции".
По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов российских рублей, при этом количество участников противоправной схемы исчисляется десятками. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "Полицейскими проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".
Троим фигурантам предъявлено обвинение. Один из них находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде. Сейчас следователям предстоит выяснить всех участников серой схемы.