В США 25 человек обвинили в мошенничестве на 4,5 млн долларов. Среди них - семь россиян
В Нью-Йорке привлечена к суду за мошенничество и отмывание денег поразительно многонациональная группа из 25 человек, представляющих половину бывших советских республик. Все они обвиняются в крупном мошенничестве с продажей автомобилей.
Среди обвиняемых — семь россиян.
Согласно десятистраничному обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты проворачивали в США мошенническую операцию, в результате которой потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.
Обвиняемые якобы выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу.
После того как покупатель связывался с ними и договаривался о цене, обвиняемые направляли его в подставную транспортную компанию, которая должна была доставить ему машину после того, как он переведет деньги на ее счет.
Потерпевшие не получали ни купленной машины, ни денег, а некоторым приходится выплачивать ссуды, взятые в банке на ее приобретение, пишут прокуроры Южного округа Нью-Йорка.
За преступный сговор с целью совершения мошенничества каждому из обвиняемых теоретически грозит до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег — до 20 лет.
С них также будет причитаться компенсация, размеры которой установит суд.
Кого обвиняют?
На скамье подсудимых 58-летний Игорь Стасовский из Бруклина, 29-летний Кирилл Дедусев и четыре других жителя Лос-Анджелеса: 30-летний Станислав Лисицкий, он же Гиедриус Гирниус, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин, а также два москвича: 29-летний Михаил Морозов и 34-летний Александр Стариков.
Особняком стоят 23-летний американец Мишель Левинский и 36-летний турок Мельвут Язиси. Оба проживают в Бруклине.
Там же арестован самый старый из обвиняемых — 64-летний Кетеван Сепиашвили из Грузии. Всего в Бруклине проживали 11 членов группы.
В Майами арестован 24-летний азербайджанец Элвин Багир-Пур. Еще один фигурант — 64-летний грузин Тенгиз Хукиашвили находится в КПЗ во Флориде по другому делу. В мичиганской КПЗ уже содержатся по местному делу 31-летний латыш Матисс Пуке и его земляк 29-летний Карлос Витолс. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка будет ходатайствовать перед судами других штатов о выдаче всех четверых.
Несколько членов группы находятся на свободе и объявлены в розыск. Это Дедусев, 44-летний грузин Роман Элиозашвили, 48-летняя Елена Худайбергенова из Казахстана, Лисицкий, Ливадный, Морозов, Стариков и Тупикин.