Полиция пресекла незаконный вывоз из России более одного миллиарда рублей

Москва, 20 октября. Полицейские пресекли незаконный вывод из России более одного миллиарда рублей. Как сообщается на сайте МВД, в числе задержанных оказались руководители нескольких фирм-«однодневок» и руководители двух московских банков.

Расследование преступления вели сотрудники Главного управления безопасности и противодействия коррупции МВД и их московские коллеги.

Как выяснилось, злоумышленники с помощью фиктивных компаний заключили несколько контрактов с иностранными компаниями о поставках дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Деньги были переведены на счета в банках Эстонии и Латвии, тогда как в реальности оборудование в России не ввозилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отток капитала из России в январе-сентябре составил 85,2 млрд долларов

На данный момент задержаны трое подозреваемых, из которых один помещен под стражу, а двое других - под домашний арест. По статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» им грозит от 5-10 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.