В банке «Славия» проходит обыск по делу об отмывании денег

Москва, 6 августа. Сотрудники Главного следственного управления СК России проводят обыск в офисе банка «Славия» по делу о хищении из федерального бюджета 180 млн рублей путем незаконного возмещения НДС компанией «Инвесткапстрой», сообщает сайт ведомства.

По версии следователей, похищенные средства были выведены за границу на счета офшорных компаний через счета фирм-однодневок, которые были открыты в ЗАО «АКБ «Славия», либо направлены транзитом в ОАО «Мастер-банк», где обналичены.

Сотрудникам ведомства удалось установить причастность отдельных работников банка, в том числе его руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые выводились деньги, и к кипрским оффшорам, на которые эти средства поступали.

«Полученные данные послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка «Славия» обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено», - подчеркнул официальный представитель СК Владимир Маркин.