В Казахстане хотят запретить анонимные счета в банках

Астана, 20 марта. В Казахстане ужесточен контроль за отмыванием денег и финансированием терроризма, передает «МИР 24».

Изменения в соответствующий законопроект одобрила нижняя палата парламента. Документ охватывает все лица, предоставляющие финансовые услуги.

«Эта система настроена на то, чтобы определять те или иные схемы. Сегодня есть 10 субъектов финансового мониторинга, сейчас их расширяем до 13-ти. Эти субъекты предоставляют в наш комитет соответствующую информацию, которая обрабатывается, и выявляются определенные схемы, далее эта информация передается в Генпрокуратуру», - рассказал министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.

Три новых субъекта, вошедшие в перечень - это бухгалтерские, микрофинансовые организации и операторы систем электронных денег, не являющиеся банками. Также документ запрещает создание и деятельность банков-ширм и открытие анонимных банковских счетов.