В России будут судить международного «пирамидостроителя»

В Екатеринбурге перед судом готовится предстать создатель международной финансовой пирамиды, который, по версии следствия, обманул свыше четырех тысяч вкладчиков. Среди потерпевших есть и граждане Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу, завершено расследование и сегодня, 29 мая, направлено в суд уголовное дело в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего по принципу «финансовой пирамиды» порядка четырех тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 млрд. российских рублей.

По версии следствия, Калиниченко приобрел известность в 2003 году, когда создал компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществлял выманивание у доверчивых граждан денег якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.

Люди в погоне за легкой прибылью отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя обвиняемый. Он же при помощи программы Meta Traider систематически публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

«Пирамида» Калиниченко рухнула в августе 2006 года. По выводам следствия, он перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем миллиарду российских рублей, а сам подался в бега за границу. В 2007 году его объявили в международный розыск, обвинив в крупном мошенничестве. Попался он в сети Интерпола довольно быстро. В 2008 году его арестовали в Италии, но отправили не в тюрьму, а под домашний арест. Несколько лет между правоохранителями России и Италии шла тяжба о выдаче гражданина, обвиняемого в финансовом мошенничестве, на родину. Калиниченко не стал дожидаться исхода препирательств и сбежал. Вновь арестовали его уже в 209 году в Марокко, а экстрадировали в Россию в мае 2011-го.

За время поисков Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло. Согласно материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали 3 миллиона 310 тысяч граждан.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными МВД России допрошены в качестве свидетелей и потерпевших 4090 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Беларуси и Казахстана. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн. рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Италии, установлено имущество обвиняемого, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилая недвижимость и два автомобиля марки Porsche и Smart, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 80 млн. рублей.

В настоящее время Алексею Калиниченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.