Брали товар, продавали, деньги забирали себе. В Могилеве будут судить троих бизнесменов

В Могилеве передано в суд громкое уголовное дело в экономической сфере. Обвиняемые брали товар на реализацию, продавали, а деньги забирали себе. К рукам бизнесменов за неполных 3 года «прилипло» 5 млн долларов. Дело заняло 117 томов. Под подозрением — 18 частных фирм, а всего в деле фигурирует более 150 организаций, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

В начале прошлого года руководство общества с ограниченной ответственностью «Ш.». заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере. Заместитель директора предприятия, 34-летняя Лариса Силкова (фамилии и имена фигурантов дела изменены. — TUT.BY), была взята под стражу. В ходе расследования всплыли и другие преступления: уклонение от уплаты кредиторской задолженности, злоупотребление властью, служебный подлог.

Вскоре установили причастность к экономическим преступлениям еще одного могилевского предприятия — партнера первого. Директор фирмы 54-летний Виталий Сотников, исполнявший на своем предприятии также функции главного бухгалтера, также был арестован.

А вскоре в следственный изолятор попал и младший брат Виталия, 45-летний Вадим, руководитель уже третьей по счету фирмы. Всего в преступном синдикате оказалось задействовано 18 фирм, подконтрольных «финансовым гениям», две из них — в России.

Компании эти время от времени не брезговали отмыванием денег, однако никак не относились к разряду «помоек». У них была сеть магазинов, в которых торговали чем придется оптом и в розницу: продавали лес, трубы, стройматериалы, продукты питания и напитки.

Ликеро-водочные предприятия, мясокомбинаты, оптовые фирмы со всей страны поставляли в их торговые точки товары с отсрочкой платежа на вполне законных основаниях, с накладными, оформленными по всем правилам. Когда же приходило время рассчитываться за поставленную продукцию, дельцы говорили, что денег нет, товар не продается, обещали расплатиться «завтра».

Иногда прозревшие деловые партнеры отправляли в проблемные магазины своих представителей, чтобы те убедились в наличии непроданного товара. Его на прилавках в торговых точках почти никогда не оказывалось. А бизнесмены придумывали отговорки.

Тогда поставщики обращались в экономический суд с исками о взыскании долгов. Иски удовлетворяли, счета фирм арестовывались до выполнения обязательств. Однако коммерсанты открывали счета в другом банке, и все начиналось сначала. А деньги, которых так ждали не только многие руководители предприятий, но и целые трудовые коллективы, которым задерживали зарплату, конвертировались в доллары и оседали в карманах частников.

При этом люди, присвоившие деньги, не таясь скупали крупные суммы в долларах в могилевских банках — по своим паспортам. Позже экономическая экспертиза докажет, что в один из дней, когда Сотников отмахивался сразу от нескольких кредиторов, мог с ними рассчитаться. Только в тот день он скупил 300 тыс. долларов.

Удивительно, что Лариса Силкова не понимала, насколько опасен подобный бизнес. Дипломированный юрист должна была знать, что любые операции с валютой в стране под контролем. Еще более странно, что так легкомысленно вел себя Виталий. Он-то уже имел конфликты с законом за уклонение от уплаты кредиторской задолженности. На первый раз суд применил к нему очень мягкое наказание, посчитав, что преступление не носит большой общественной опасности. Сотников отделался штрафом.

Троицу арестовали: были серьезные опасения как бы с валютой не убежали за границу. Распутать весь клубок хитросплетений оказалось задачей нелегкой. Следственную группу из пяти человек возглавил подполковник юстиции Сергей Сенокосов, следователь по особо важным делам УСК по Могилевской области.

Только одна из 18 криминальных фирм сотрудничала со 135 предприятиями. Требовалось опросить каждого директора и бухгалтера, направлялись поручения и в Россию. Причем все сотрудники фирм, подозреваемых в незаконных махинациях, приходились друг другу родственниками. Были среди них пасынок фигуранта и несколько его же друзей детства.

Не все родственники понимали незаконность операций, которые проводили фирмы. О родственных отношениях в кабинетах следователей все забыли — валили вину друг на друга. Выяснилось, что часто руководители не выплачивали подчиненным обещанные проценты с «серых» сделок.

У обвиняемых конфискованы два дорогих автомобиля, ювелирные изделия и большая сумма денег: российских, белорусских, американских. Выяснилось, что ни у одного из них не было в собственности недвижимости. Все оказались прописаны в общежитиях, где занимали даже не комнаты, а койко-места. Когда же следователи приходили по месту их регистрации, вахтеры уверяли, что таких жильцов в глаза не видели.