Семейный преступный подряд: трое могилевчан не заплатили 58,9 млрд налога и помогали отмывать деньги
Троих могилевчан будут судить за уклонение от уплаты налогов и пособничество в этом, а также за помощь в отмывании денег. Им предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса.
45-летний могилевчанин создал и возглавил группу, в которую вовлек 53-летнего брата и 34-летнюю сестру жены. С января 2012 года по сентябрь 2015 года обвиняемые уклонились от уплаты налогов на сумму более 58,9 млрд рублей. Для этого они использовали реквизиты, бухгалтерские документы, печати и расчетные счета подконтрольных им лжепредпринимательских структур.
Кроме того, родственники провели незаконные финансовые операции по обмену безналичных рублей Нацбанка Беларуси в наличную иностранную или национальную валюту и наоборот. Они помогли уклониться от налогов двум частным фирмам Минска, рассказал начальник отдела прокуратуры Могилевской области Алексей Кузьменков.
В результате республиканский бюджет недосчитался крупной суммы, а из легального экономического оборота были выведены в «теневой» товары и деньги. Этим обвиняемые нанесли существенный вред экономическим интересам страны, подчеркнули в прокуратуре.
Была у троицы и кредиторская задолженность. Они знали, что суд постановил взыскать ее в пользу кредиторов — субъектов хозяйствования Беларуси, — но уклонились от ее уплаты.
Обвиняемым предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, уклонении от уплаты кредиторской задолженности и налогов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебными полномочиями. Все трое находятся под стражей.
Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Прокуратура области в интересах государства предъявила к обвиняемым 4 исковых требования о взыскании причиненного ущерба на общую сумму более 58 млрд рублей.