Объявление

Открытое акционерное общество «УНР КЭУ» извещает о том, что 24 марта 2016 года в 14.00 состоится очередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Геологическая, 87.

Повестка дня

1. Об итогах финансово‑хозяйственной деятельности общества в 2015 году.

2. Отчет о работе наблюдательного совета.

3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово‑хозяйственной деятельности общества.

4. Утверждение годового отчета и баланса за 2015 год.

5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2015 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли на 2016 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Установление размера материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 14 по 23 марта 2016 года с 8.00 до 17.00 в приемной директора общества либо 24 марта 2016 года по месту проведения собрания. Список акционеров будет составлен по состоянию на 1 марта 2016 года.

Регистрация участников собрания — 24 марта 2016 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет