Руководитель кооператива финансовой взаимопомощи в Солигорске подозревается в преступлении против осуществления экономической деятельности
25.01.2016 12:24
—
Новости Общества
Минск, 25 января. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из кооперативов финансовой взаимопомощи в Солигорске, подозреваемого в преступлении против осуществления экономической деятельности.
Дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.
Как сообщает УСК по Минской области, в ходе проверки установлено, что кооператив взаимопомощи, носивший статус некоммерческой организации, действовал в Солигорске на протяжении нескольких лет. Главной целью данной организации было привлечение денежных средств своих членов на условиях договоров займа и последующего предоставления временной финансовой помощи с использованием этих же средств.
Как выяснили работники финансовой милиции, кооператив привлекал максимально возможные объемы наличных денежных средств от граждан. Для этого должностными лицами кооператива была организована расширенная рекламная кампания. Гражданам предлагалось вложить в кооператив свои сбережения под очень выгодные процентные ставки: от 60% до 100% годовых. В связи с этим желающих оказалось немало.
В УСК отмечают, что в 2013—2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством, фактически не содержащим каких-либо ограничений в отношении порядка привлечения и использования таких средств, в том числе в отношении потребительских кооперативов. Эти обстоятельства послужили предпосылками для принятия указа президента от 30 июня 2014 года № 325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", который с 2015 года законодательно отрегулировал данную деятельность.
Таким образом, в соответствии с указом № 325 деятельность, которую осуществлял кооператив в Солигорске с 2015 года, являлась незаконной и запрещенной.
В настоящее время следствием изучается изъятая документация, регламентирующая деятельность кооператива, допрашиваются свидетели, проводятся обыски, комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. По предварительной оценке, доход, полученный в результате такой противоправной деятельности, составил порядка 3 млрд. рублей.
Солигорским районным отделом Следственного комитета действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной управлением департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.
Как сообщает УСК по Минской области, в ходе проверки установлено, что кооператив взаимопомощи, носивший статус некоммерческой организации, действовал в Солигорске на протяжении нескольких лет. Главной целью данной организации было привлечение денежных средств своих членов на условиях договоров займа и последующего предоставления временной финансовой помощи с использованием этих же средств.
Как выяснили работники финансовой милиции, кооператив привлекал максимально возможные объемы наличных денежных средств от граждан. Для этого должностными лицами кооператива была организована расширенная рекламная кампания. Гражданам предлагалось вложить в кооператив свои сбережения под очень выгодные процентные ставки: от 60% до 100% годовых. В связи с этим желающих оказалось немало.
В УСК отмечают, что в 2013—2014 годах правоотношения, возникавшие в процессе предоставления займов, регламентировались только гражданским законодательством, фактически не содержащим каких-либо ограничений в отношении порядка привлечения и использования таких средств, в том числе в отношении потребительских кооперативов. Эти обстоятельства послужили предпосылками для принятия указа президента от 30 июня 2014 года № 325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", который с 2015 года законодательно отрегулировал данную деятельность.
Таким образом, в соответствии с указом № 325 деятельность, которую осуществлял кооператив в Солигорске с 2015 года, являлась незаконной и запрещенной.
В настоящее время следствием изучается изъятая документация, регламентирующая деятельность кооператива, допрашиваются свидетели, проводятся обыски, комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. По предварительной оценке, доход, полученный в результате такой противоправной деятельности, составил порядка 3 млрд. рублей.
Солигорским районным отделом Следственного комитета действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.