Безработный создал сеть по нелегальной продаже белорусских товаров в СНГ: ущерб - десятки миллиардов
22.06.2015 16:17
—
Новости Общества
В Гродно изобличили организованную преступную группу, создавшую нелегальную товаропроводящую сеть для продажи белорусской продукции в странах СНГ, сообщает КГК.
Группу организовал официально неработающий 43-летний минчанин для незаконной предпринимательской деятельности и получения особо крупных доходов. В ее состав вошли должностные лица нескольких, в том числе гродненских, отечественных предприятий.
"Продавец" как субъект хозяйствования зарегистрирован не был, а реализовывал товары через разные лжепредпринимательские структуры. Они были как белорусские, так и российские. Получаемая прибыль складывалась в том числе за счет использования налоговых льгот и заниженных цен при приобретении продукции - с применением максимальных скидок на отпуск товара.
Как правило, с одним предприятием одновременно работало до четырех подконтрольных группе лжеструктур. На сегодня установлено, что было задействовано свыше 10 подставных компаний. Доход только по работе с одним предприятием Гродненской области, выпускающим сантехнические изделия, превысил 6 млрд рублей.
Своими действиями группа нанесла ущерб на десятки миллиардов рублей и государству, и предприятиям разных форм собственности. Уже в ходе первоначальных следственных действий арестовано имущество и изъято денег на сумму более 2,6 млрд рублей.
Деятельность группы остановило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Беларуси "Незаконная предпринимательская деятельность". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Группу организовал официально неработающий 43-летний минчанин для незаконной предпринимательской деятельности и получения особо крупных доходов. В ее состав вошли должностные лица нескольких, в том числе гродненских, отечественных предприятий.
"Продавец" как субъект хозяйствования зарегистрирован не был, а реализовывал товары через разные лжепредпринимательские структуры. Они были как белорусские, так и российские. Получаемая прибыль складывалась в том числе за счет использования налоговых льгот и заниженных цен при приобретении продукции - с применением максимальных скидок на отпуск товара.
Как правило, с одним предприятием одновременно работало до четырех подконтрольных группе лжеструктур. На сегодня установлено, что было задействовано свыше 10 подставных компаний. Доход только по работе с одним предприятием Гродненской области, выпускающим сантехнические изделия, превысил 6 млрд рублей.
Своими действиями группа нанесла ущерб на десятки миллиардов рублей и государству, и предприятиям разных форм собственности. Уже в ходе первоначальных следственных действий арестовано имущество и изъято денег на сумму более 2,6 млрд рублей.
Деятельность группы остановило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Беларуси "Незаконная предпринимательская деятельность". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.