КГК задержал специалистов по "отмыванию" денег: ущерб государству оценили в 2 миллиона долларов
01.04.2015 16:18
—
Новости Общества
Комитет госконтроля пресек деятельность преступной группы, чьи услуги использовались на теневом рынке, позволяя уходить от уплаты налогов на миллиарды белорусских рублей. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе ведомства.
Группировка контролировала деятельность 15 юридических лиц и 30 предпринимателей, через которых "отмывались" деньги. В КГК рассказали, что одна из таких подставных компаний была создана всего лишь месяц назад но за это время через нее было проведено 1,7 млрд руб.
Группировка контролировала деятельность 15 юридических лиц и 30 предпринимателей, через которых "отмывались" деньги. В КГК рассказали, что одна из таких подставных компаний была создана всего лишь месяц назад но за это время через нее было проведено 1,7 млрд руб.
В целом ущерб от деятельности преступной группы составил более 30 млрд рублей (около 2 миллионов долларов).
Схема, используемая группировкой, оригинальностью не отличалась: на счета подконтрольных фирм по безналичному расчету перечислялись деньги компаниями из реального сектора экономики, которые потом обналичивались через счета подконтрольных предпринимателей.
Наличные снимались и возвращались руководителям компаний, за вычетом платы за "обналичку". Деньги использовались для покупки дорогих автомобилей, недвижимости, а также "в коррупционных целях".
"Лжеструктуры фактически оказывали организациям реального сектора экономики "услуги" по уклонению от уплаты налогов и легализации подпольных товаров и теневого дохода. Одновременно через лжеструктуры осуществлялся вывод денежных средств коммерческих организаций в теневой оборот и их обналичивание", - отметили в КГК.
Схема, используемая группировкой, оригинальностью не отличалась: на счета подконтрольных фирм по безналичному расчету перечислялись деньги компаниями из реального сектора экономики, которые потом обналичивались через счета подконтрольных предпринимателей.
Наличные снимались и возвращались руководителям компаний, за вычетом платы за "обналичку". Деньги использовались для покупки дорогих автомобилей, недвижимости, а также "в коррупционных целях".
"Лжеструктуры фактически оказывали организациям реального сектора экономики "услуги" по уклонению от уплаты налогов и легализации подпольных товаров и теневого дохода. Одновременно через лжеструктуры осуществлялся вывод денежных средств коммерческих организаций в теневой оборот и их обналичивание", - отметили в КГК.
В настоящее время по фактам лжепредпринимательства, незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты сумм налогов, сборов органами финансовых расследований возбуждено 4 уголовных дела.
Девять наиболее активных участников преступной группы были задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Самому молодому участнику 27 лет.
Девять наиболее активных участников преступной группы были задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Самому молодому участнику 27 лет.