В Беларуси утверждены правила внутреннего контроля для осуществляющих госрегистрацию организаций
Источник материала: БелТА
12.03.2015 10:06
—
Новости Общества
12 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси утверждены типовые правила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Это предусмотрено соответствующим постановлением Государственного комитета по имуществу, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В частности, документ определяет порядок осуществления республиканской и территориальными организациями по госрегистрации недвижимости внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Внутренний контроль будет реализован по выявлению, документальному фиксированию финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передаче соответствующих сведений в орган финансового мониторинга, а также проведению идентификации участников финоперации.
В документе также указаны условия, при наличии которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Кроме того, определен порядок их приостановления, отказа в осуществлении и возобновления, а также другие правила внутреннего контроля.-0-
В частности, документ определяет порядок осуществления республиканской и территориальными организациями по госрегистрации недвижимости внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Внутренний контроль будет реализован по выявлению, документальному фиксированию финансовой операции, подлежащей особому контролю, и передаче соответствующих сведений в орган финансового мониторинга, а также проведению идентификации участников финоперации.
В документе также указаны условия, при наличии которых финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет. Кроме того, определен порядок их приостановления, отказа в осуществлении и возобновления, а также другие правила внутреннего контроля.-0-
БЕЛТА о новостях в стране и мире
БелТА (оригинал новости)