Финансовая милиция Гродненской области ликвидировала самую крупную в регионе орггруппу по обналичиванию денег через лжеструктуры
13.02.2015 10:52
—
Новости Общества
Минск, 13 февраля. Управление департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области пресекло незаконную деятельность самой многочисленной в истории региона группы лиц, оказывавших субъектам хозяйствования из разных регионов услуги по обналичиванию денег через лжеструктуры.
Как сообщила пресс-служба КГК, организованную группу составляли жители Гродно и Минска, услугами которых с 2010 по 2013 год воспользовались более 70 отечественных субъектов хозяйствования. Преступная схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товарно-материальных ценностей и, следовательно, занижать суммы налогов. Для этого участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы в целях легализации приобретенных или реализованных товаров по серым схемам. Эти документы передавались клиентам, желавшим уклониться от уплаты налогов. За оказанные услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции по переводу в адрес лжеструктур и обналичиванию денег субъектов хозяйствования, а также доход от разницы валютно-обменных курсов.
По материалам финансовой милиции Гродненской области областным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы арестованы объекты недвижимости, дорогостоящие автомобили и личные банковские счета, изъяты десятки тысяч наличных евро и долларов.
В ходе дальнейшего расследования действия участников преступной группы были квалифицированы как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые расчеты заведомо подложных сведений.
В январе 2015 года уголовное дело рассмотрено в суде. В соответствии с приговором двоим фигурантам определено наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет, еще одна участница группы получила наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
Кроме того, в ходе отработки субъектов хозяйствования – клиентов преступной группы выявлен индивидуальный предприниматель из Гродно, специализировавшийся на торговле стройматериалами. Ради занижения налогооблагаемой базы он использовал документы лжеструктур, переданные гродненско-минской группой: за два с небольшим года (с января 2010-го по март 2013 года) предприниматель совершил со лжеструктурами сделок на 5 млрд. рублей. По итогам проведенной проверки предпринимателю доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. В отношении него УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.
Марина Носова, БелаПАН.
Как сообщила пресс-служба КГК, организованную группу составляли жители Гродно и Минска, услугами которых с 2010 по 2013 год воспользовались более 70 отечественных субъектов хозяйствования. Преступная схема позволяла завышать стоимость купленных и занижать цену проданных товарно-материальных ценностей и, следовательно, занижать суммы налогов. Для этого участники преступной группы оформляли подложные бухгалтерские документы в целях легализации приобретенных или реализованных товаров по серым схемам. Эти документы передавались клиентам, желавшим уклониться от уплаты налогов. За оказанные услуги группа получала доход в виде оговоренного процента от суммы операции по переводу в адрес лжеструктур и обналичиванию денег субъектов хозяйствования, а также доход от разницы валютно-обменных курсов.
По материалам финансовой милиции Гродненской области областным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников преступной группы арестованы объекты недвижимости, дорогостоящие автомобили и личные банковские счета, изъяты десятки тысяч наличных евро и долларов.
В ходе дальнейшего расследования действия участников преступной группы были квалифицированы как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые расчеты заведомо подложных сведений.
В январе 2015 года уголовное дело рассмотрено в суде. В соответствии с приговором двоим фигурантам определено наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет, еще одна участница группы получила наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
Кроме того, в ходе отработки субъектов хозяйствования – клиентов преступной группы выявлен индивидуальный предприниматель из Гродно, специализировавшийся на торговле стройматериалами. Ради занижения налогооблагаемой базы он использовал документы лжеструктур, переданные гродненско-минской группой: за два с небольшим года (с января 2010-го по март 2013 года) предприниматель совершил со лжеструктурами сделок на 5 млрд. рублей. По итогам проведенной проверки предпринимателю доначислено более 880 млн. рублей налогов и штрафных санкций. В отношении него УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.
Марина Носова, БелаПАН.