В Гродненской области раскрыли одну из крупнейших в стране группу финансовых махинаторов

Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп, оказывающей услуги по обналичиванию денег через лжепредпринимательские структуры. В состав группы входили жители Гродно и Минска.

В результате их действий государству нанесен ущерб более чем на Br7 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Махинаторы оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют. По данным УДФР, услугами группы с 2010 по 2013 год воспользовались более 70 субъектов хозяйствования.

По результатам розыскных мероприятий управления Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 УК Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). У участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета.

Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на Br5 млрд. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более Br880 млн налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятий для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.