"Валютчик" и его клиентка задержаны в Бобруйске при обмене 27 тысяч долларов на российские рубли
15.01.2014 14:30
—
Новости Общества
Минск, 15 января. В Бобруйске при обмене 27 тысяч долларов США на 873.830 российских рублей задержан 50-летний "валютчик" и его 51-летняя клиентка, сообщает департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области.
При проведении контрольных мероприятий установлено, что мужчина длительное время нигде не работал и занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. За нарушение порядка осуществления валютных операций он неоднократно привлекался к административной ответственности. Услуги по обмену оказывал как случайным гражданам, так и постоянным клиентам — индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо 27 тысяч долларов США и 873.830 российских рублей у мужчины обнаружены и изъяты 1.949 долларов США, 505 евро, 913.170 российских рублей, 4,2 млн. белорусских рублей. Общая сумма изъятых средств — 550 млн. рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 11.2 КоАП (нарушение установленного порядка осуществления валютных операций), участникам сделки грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного дела по статье 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).
Анастасия Солонович, БелаПАН.
При проведении контрольных мероприятий установлено, что мужчина длительное время нигде не работал и занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. За нарушение порядка осуществления валютных операций он неоднократно привлекался к административной ответственности. Услуги по обмену оказывал как случайным гражданам, так и постоянным клиентам — индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо 27 тысяч долларов США и 873.830 российских рублей у мужчины обнаружены и изъяты 1.949 долларов США, 505 евро, 913.170 российских рублей, 4,2 млн. белорусских рублей. Общая сумма изъятых средств — 550 млн. рублей.
В соответствии с частью 1 статьи 11.2 КоАП (нарушение установленного порядка осуществления валютных операций), участникам сделки грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения. Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанного дела по статье 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).
Анастасия Солонович, БелаПАН.