Делегация Комитета по финансовому мониторингу Казахстана изучает деятельность финразведки Беларуси
Источник материала: БелТА
05.12.2011 18:17
—
Новости Общества
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан находится с 4 по 7 декабря в Беларуси с рабочим визитом. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля.
Делегация Казахстана знакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки Беларуси.
В частности, сегодня в Комитете государственного контроля вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности обсуждались руководством Департамента финансового мониторинга Беларуси и представителями финансовой разведки Казахстана. В ходе встречи директор департамента Александр Максименко проинформировал казахских коллег об основных направлениях деятельности финансовой разведки Беларуси. Были рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой Беларусь и Казахстан являются наряду с 7 государствами.
В ближайшие дни предусмотрены встречи делегации с представителями правоохранительных и иных государственных органов республики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
Департамент финансового мониторинга Беларуси основан в 2003 году. С этого времени финансовая разведка страны активно развивается, чему также способствует членство не только в ЕАГ, но и в Группе Эгмонт - неформальной организации, объединяющей финансовые разведки государств мира.
Эффективность работы Департамента финансового мониторинга подтверждается итогами его деятельности: за 11 месяцев текущего года с учетом информации финансовой разведки правоохранительными органами возбуждено 529 уголовных дел, в доход государства поступило свыше Br24 млрд. Для финансовой разведки Казахстана, образованной в 2008 году, опыт белорусской стороны представляет безусловный интерес, подчеркнули в пресс-службе КГК.
Делегация Казахстана знакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки Беларуси.
В частности, сегодня в Комитете государственного контроля вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности обсуждались руководством Департамента финансового мониторинга Беларуси и представителями финансовой разведки Казахстана. В ходе встречи директор департамента Александр Максименко проинформировал казахских коллег об основных направлениях деятельности финансовой разведки Беларуси. Были рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой Беларусь и Казахстан являются наряду с 7 государствами.
В ближайшие дни предусмотрены встречи делегации с представителями правоохранительных и иных государственных органов республики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
Департамент финансового мониторинга Беларуси основан в 2003 году. С этого времени финансовая разведка страны активно развивается, чему также способствует членство не только в ЕАГ, но и в Группе Эгмонт - неформальной организации, объединяющей финансовые разведки государств мира.
Эффективность работы Департамента финансового мониторинга подтверждается итогами его деятельности: за 11 месяцев текущего года с учетом информации финансовой разведки правоохранительными органами возбуждено 529 уголовных дел, в доход государства поступило свыше Br24 млрд. Для финансовой разведки Казахстана, образованной в 2008 году, опыт белорусской стороны представляет безусловный интерес, подчеркнули в пресс-службе КГК.
БелТА (оригинал новости)