Нацбанк вводит финансовую "тревожную сигнализацию"
18.11.2010 16:32
—
Новости Общества
Фото: из архива
Национальный банк Беларуси решил автоматизировать процессы выявления подозрительных финансовых операций с помощью электронных фильтров. Как заявили в главном банке страны, всего предусмотрено около полусотни критериев срабатывания финансовой «тревожной сигнализации».
В скором времени белорусские банки обяжут вести электронную историю анкет клиентов и помогать выявлять подозрительные операции, передает .
«Это станет заслоном для схем по отмыванию средств, полученных преступным путем», - уверены в Нацбанке Беларуси.