Преступники заработали на фальшивых документах сотни миллиардов рублей

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля задержал организованную преступную группу, занимавшуюся продажей фальшивых документов. Оперативники установили, что услугами злоумышленников пользовались несколько сотен субъектов хозяйствования, а общий оборот денежных средств, прошедших через подставные фирмы, оценивается в сотни миллиардов рублей. Как стало известно корреспонденту Телеграфа, организованная преступная группа на протяжении нескольких лет обеспечивала различные субъекты хозяйствования Беларуси фиктивными документами.

Такая деятельность была связана с необходимостью легализации товаров, приобретенных либо реализованных коммерческими фирмами за наличные деньги. Для придания видимости законности таких сделок субъекты хозяйствования обращались к участникам преступной группировки, которые обеспечивали их всеми необходимыми подложными документами. Из бумаг следовало, что товары якобы приобретались у фирм, подконтрольных обвиняемым. На самом деле никаких сделок между «продавцами» и «покупателями» не производилось, пояснили в КГК.

Сотрудники финансовой милиции установили, что в своей деятельности преступники использовали реквизиты 24 лже-фирм, на счетах которых арестовано более 750 млн. рублей. В ходе обысков оперативники изъяли 56 тыс. долларов, 40 компьютеров с ключами управления расчетными счетами подставных организаций (система «клиент-банк»), наложен арест на четыре дорогостоящих автомобиля, стоимость которых превышает 280 тыс. евро.

Сейчас задержаны три активных участника преступной группы. Организатору финансовых махинаций предъявлено обвинение в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере (ст.233 ч.3 УК Беларуси).