Пресечена деятельность 24 лжепредпринимательских структур
16.10.2010 09:25
—
Новости Общества
Сотрудники департамента финансовых расследований КГК разоблачили очередную организованную преступную группу. Трое ее участников были задержаны в Минске. Более трех лет они занимались незаконными финансовыми операциями и получили доход в несколько сотен миллиардов рублей.
Преступники специализировались на переводе безналичных денежных средств в наличную иностранную валюту и наоборот. Услуга пользовалась спросом у руководителей различных предприятий и компаний, которые приобретали и реализовывали свои товары за живые деньги в нашей стране и за ее пределами. А чтобы подобные финансовые операции выглядели законно, требовались определенные документы для бухгалтерского учета. Фиктивные бумаги и свой расчетный счет директорам предоставляли лжепредпринимательские фирмы, находящиеся под контролем преступников.
- Сейчас пресечена деятельность 24 лжепредпринимательских структур, - листает материалы уголовного дела Владимир Плесанов, исполняющий обязанности начальника управления по расследованию преступлений ДФР КГК. - Не исключено, что их могло быть и больше. Мы изъяли бухгалтерские документы, несколько десятков печатей и 57 тысяч долларов. Арестовали 4 дорогостоящих автомобиля на общую сумму 280 тысяч евро и 750 миллионов рублей на расчетных счетах преступников. Организатор группы ранее привлекался за хулиганство и занимался незаконным обменом валюты. Сообщников он выбирал из знакомых, которые жили по соседству.
К ответу призовут не только организаторов цепочки фиктивных фирм, но и тех, кто пользовался их услугами. Руководителей частных контор проверят по фактам уклонения от уплаты налогов, директоров государственных предприятий - не совершали ли они должностных преступлений, связанных с хищением денежных средств.
Преступники специализировались на переводе безналичных денежных средств в наличную иностранную валюту и наоборот. Услуга пользовалась спросом у руководителей различных предприятий и компаний, которые приобретали и реализовывали свои товары за живые деньги в нашей стране и за ее пределами. А чтобы подобные финансовые операции выглядели законно, требовались определенные документы для бухгалтерского учета. Фиктивные бумаги и свой расчетный счет директорам предоставляли лжепредпринимательские фирмы, находящиеся под контролем преступников.
- Сейчас пресечена деятельность 24 лжепредпринимательских структур, - листает материалы уголовного дела Владимир Плесанов, исполняющий обязанности начальника управления по расследованию преступлений ДФР КГК. - Не исключено, что их могло быть и больше. Мы изъяли бухгалтерские документы, несколько десятков печатей и 57 тысяч долларов. Арестовали 4 дорогостоящих автомобиля на общую сумму 280 тысяч евро и 750 миллионов рублей на расчетных счетах преступников. Организатор группы ранее привлекался за хулиганство и занимался незаконным обменом валюты. Сообщников он выбирал из знакомых, которые жили по соседству.
К ответу призовут не только организаторов цепочки фиктивных фирм, но и тех, кто пользовался их услугами. Руководителей частных контор проверят по фактам уклонения от уплаты налогов, директоров государственных предприятий - не совершали ли они должностных преступлений, связанных с хищением денежных средств.