Рубль упал на рубль
Рубль упал на рубль
В Москве состоялось Межсессионное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Представители финансовых разведок стран, участвующих в ЕАГ, подвели итоги пятилетней деятельности организации.
Теневая экономика и отмывание криминальных денег — это основа международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, иного организованного криминала. Понятно, что противостоять злу, для которого не существует расстояний и границ, можно лишь сообща.
Финансовым потокам, сопровождающим транснациональный криминал, нужны лазейки, через которые может идти легализация денег, полученных преступным путем. С момента создания ЕАГ деятельность крупномасштабных теневых банковских схем постоянно модернизировалась. В одной такой схеме могут быть задействованы тысячи человек, сотни фирм–однодневок, десятки банков...
Директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси Валерий Ярошевский, являющийся заместителем председателя ЕАГ, привел, можно сказать, хрестоматийный пример. Специалисты по финансовому мониторингу КГК обратили внимание, что несколько студентов минских университетов периодически переводят за рубеж крупные суммы. Следствие выявило, что студенты — случайные люди, задействованные преступной транснациональной группой наркоторовцев. За небольшое вознаграждение они согласились переводить по указанным им адресам передаваемые деньги. Потянув за финансовую ниточку, совместно со спецслужбами других стран сотрудники КГК Беларуси раскрутили серьезный клубок международного криминала.
Теневые банковские схемы сегодня стали основным способом незаконного перечисления денег за рубеж и их обналичивания. Для этого активно используются ломбарды, потребительские кооперативы граждан, отделения почтовой службы, банковские карты. В условиях мирового финансово–экономического кризиса сокращение спроса на услуги страхования и ценные бумаги привело к тому, что участники этих секторов стали оказывать «непрофильные» услуги, зарабатывая на обналичивании и выводе средств за рубеж под видом покупки ценных бумаг или перестрахования.
Поэтому наиболее пристальное внимание финансовые разведки стран — участниц ЕАГ уделяют мониторингу национальных банковских систем, деятельности участников рынка ценных бумаг, страхования, лизинговому бизнесу, мониторингу использования государственных средств, выделяемых на национальные проекты и антикризисные меры.
Справка «СБ»
Для противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов пять лет назад была создана Евразийская группа (ЕАГ). В организацию, созданную по принципу Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ), кроме Беларуси и России, вошли Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В статусе наблюдателей в ней работают представители 16 стран и 14 международных организаций.
Коллаж Андрея МЯКИША, «СБ».
Автор публикации: Татьяна БОРИСОВА