"Сахарное дело": какая еще российская фирма может быть замешана

В то же время представитель КГБ в телеэфире говорил как минимум об одном человеке из России — бизнесмене Кононенко. По данным источника Office Life, некоторые российские фигуранты дела либо не имеют российского гражданства, либо получили его, но каким-то образом сохранили белорусское.

Как уже сообщалось, одна из фирм, в которой Кононенко является учредителем, — ООО «Веронис». Она зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

Кононенко владеет в ней 50%. Такая же доля у Кириллова Антона Дмитриевича. Напомним, что задержанный по делу директор Белорусской сахарной компании — Кириллов Дмитрий Валерьевич. Предположительно он гражданин Беларуси.

В российском реестре не удалось найти других фирм, в которых Антон Кириллов является учредителем. Однако есть данные по другим партнерам Кононенко. 

Напомним, предприниматель владеет долей в петербургской компании «Нордин», которая торгует сахаром (опт). У фирмы прослеживается связь с ООО «Нордэкс» через Яну Якобсон (директора «Нордин»). Она владеет «Нордэкс» на 100%, и эта компания тоже продает сахар оптом.

В «Нордине» среди соучредителей есть Геннадий Борисович Гурков. В налоговом реестре РФ у него не обозначен личный номер ИНН. Одной из причин этого может быть то, что он не является резидентом России. При этом в российском реестре не получается найти других юрлиц, где он является учредителем.