Съездил на заработки: белорус в Москве трудился подпольном банке

Прокуратура Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Беларуси. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности   без регистрации и без специального разрешения).

По версии следствия, белорус входил в состав организованной преступной группы и являлся исполнителем.  В период с ноября 2014-го по апрель 2016 года он арендовал две квартиры на Кутузовском проспекте, используя их как офисные помещения, приобрел компьютеры для осуществления расчетов по системе «клиент-банк», мобильные телефоны, иную оргтехнику и осуществлял незаконную банковскую деятельность. За вознаграждение по поручению физических и юридических лиц мужчина оказывал услуги по осуществлению денежных, по инкассации и ведению банковских счетов. 

В результате совершенных противоправных действий он вместе с соучастниками получил доход на общую сумму более 9,8 млн. рублей (свыше 140 тыс. долларов).

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении подельников белоруса выделено в отдельное производство.