Центробанк России нашел главный канал незаконного обналичивания

фото: my-ivanovo.ru

До 80% незаконных операций проводится через банковские карты.

До 80% размера операций по незаконному обналичиванию сейчас проводится с помощью банковских карт, заявил руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов, сообщают «Ведомости».

Всего в 2015 г. размер незаконно обналиченных средств, по данным ЦБ, составлял 400 млрд руб.

Центробанк давно борется с карточными схемами и до последнего времени даже видел прогресс – незаконное обналичивание через банковские карты сократилось практически до нуля. Но в феврале 2016 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что старые схемы вновь активизировались. Основным каналом обналичивания до этого считались платежные терминалы – деньги, изъятые из них, зачислялись не на специальные, а на обычные расчетные счета.

«После того как мы провели работу с платежными агентами и терминалами, там объем сомнительных операций снизился, он перешел в сегмент карт», – констатирует Полупанов. Одновременно размер обналичивания через платежные терминалы, по его словам, значительно снизился.

После локализации сегмента банковских карт ЦБ не видит другой инфраструктуры, в которой мог бы быть такой высокий размер операций, говорит он.