Ужесточить профилактику отмывания денег рекомендует Нацбанк Беларуси

Ужесточить профилактику отмывания денег рекомендует Нацбанк Беларуси. Соответствующее письмо адресовано всем коммерческим банкам, работающим на территории страны. В документе приведен перечень признаков лжепредпринимательских структур. В частности, банкам рекомендуется насторожиться, если учредителем организации является физическое лицо моложе 25 лет либо старше 60 лет. Также сомнительной является низкая налоговая нагрузка предприятия, проведение внешних платежей без открытия счета в инвалюте и некоторые другие моменты.