Департамента финансовых расследований пресек деятельность 233 лжепредпринимательских структур

С августа прошлого года Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля начал активную борьбу с лжепредпринимательством. В итоге предпринятых действий только в этом году в республиканский бюджет удалось вернуть 24, 5 млрд. рублей.

Об этом сообщил на пресс-конференции д иректор Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь Григорий Веремко. За текущий год было выявлено 233 преступления по фактам участия лжепредпринимательских структур в теневых схемах уклонения от уплаты налогов.

«Частыми стали случаи, когда какая-то фирма оформляет товарно-транспортные накладные на приобретение товаров у компании, которой реально не существует. Таким образом отмываются финансовые средства, полученные незаконным путем», - объясняет Григорий Веремко.

Уже подготовлен проект указа, предусматривающий создание реестра лжепредпринимательских компаний. Документы, заключенные с субъектами из реестра, будут признаваться недействительными.

Департамента финансовых расследований занимается не только фактами об уклонении от уплаты налогов, но и другими правонарушениями. Так, по выявленным фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности зарегистрировано 157 преступлений. В отношении лиц, незаконно осуществляющих валютно-обменные операции, возбуждено 26 уголовных дел, всего изъято денежных средств в эквиваленте на общую сумму Br1 млрд.

В то же время, общее число проверок, проводимых департаментом, сократилось. "Мы все реже занимаемся тематическими рейдовыми проверками, например, на рынках», - сообщает директор Департамента.