ПИРАМИДА В ПИРАМИДЕ

Комитет государственной безопасности Беларуси передал уголовное дело по «МММ-2011» в производство Следственного комитета.
Как мы уже сообщали, КГБ Беларуси провел спецоперацию, чтобы прекратить деятельность финансовой пирамиды «МММ-2011». В отношении организаторов белорусского ответвления этого проекта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. Предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу для осуществления совместной преступной деятельности в период с 2011 года по 16 марта 2012 года, действуя от имени незарегистрированного в установленном законом порядке на территории Беларуси субъекта хозяйствования «МММ-2011», группа лиц умышленно осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере. Из семерых задержанных пятерым были предъявлены обвинения.
В Гродненской области проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, во время которых опрошены и допрошены около 30 граждан, причастных к деятельности финансовой пирамиды. Во время допросов руководителей ячеек вскрылись факты, подтверждающие противоправный характер действий со стороны зарубежных организаторов пирамиды, из-за чего пострадали гродненцы.
Так, жительница областного центра, чтобы не лишиться вложенных ранее средств и внести в приобретение акций (мавров) оговоренную сумму (а это десятки тысяч долларов), продала квартиру. По указанию вышестоящего руководителя из-за границы представитель региональной ячейки поручил женщине перевести эту сумму за границу. Она деньги перевела и сейчас осталась без квартиры. Как сообщили в УКГБ, в основном в регионе рядовые вкладчики вносили в приобретение акций суммы до $10 тыс.
Следствие располагает информацией, что с начала проведения в Беларуси спецоперации в представительства финансовой пирамиды в Гродно поступали и другие звонки из-за рубежа с поручением срочно перевести средства со счетов в другие страны СНГ.
В деятельности гродненских структур «МММ-2011» УКГБ по Гродненской области усмотрел схемы «пирамида в пирамиде». Так, руководители региональных ячеек, используя свои полномочия при регистрации участников структуры, обманывали и вышестоящих руководителей за рубежом. Реально привлекая в структуру 2—3 вносивших деньги людей, они приписывали десятки мертвых душ, используя личные данные известных им лиц. В итоге присваивали себе начисленные на этих людей проценты.
В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного КГБ Беларуси по деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» на территории республики, оперативно-следственные мероприятия проводятся и в Гомельской области. Уже выявлено около десяти представителей, которые от имени «МММ» занимались в регионе решением организационных вопросов по привлечению вкладчиков. У них изъята печатная продукция, оргтехника. Офис в Гомеле они планировали открыть в ближайшее время.
По предварительной информации, в финансовую пирамиду только по областному центру в качестве вкладчиков «МММ» оказались вовлечены более 1 тыс. горожан.
Сотрудниками УКГБ по Витебской области в ходе проведенной спецоперации по пресечению незаконной деятельности на территории региона финансовой пирамиды «МММ-2011» было изъято более 3,5 тыс. буклетов, около 7,5 тыс. наклеек с логотипом этой кампании, компьютеры, ноутбуки, оргтехника и электронные носители. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц, участвовавших в деятельности финансовой пирамиды, проводятся опросы наиболее активных ее участников, проверяются банковские счета, куда перечислялись денежные средства.
«МММ-2011» — интернет-пирамида, ориентированная на жителей бывшего СССР и в целом русскоязычных пользователей. Вкладчики покупают своеобразные виртуальные акции или валюту — «мавро». Им обещаются достаточно высокие проценты: например, 50% за месяц. Создал пирамиду Сергей Мавроди, который известен как основатель в бывшем СССР кооператива «МММ». Не так давно российский суд арестовал Сергея Мавроди на пять суток за неуплату штрафа. При этом в службу судебных приставов одного из судов Москвы продолжают поступать исполнительные документы на Мавроди.
Кооператив «МММ», который был создан в 1989 году, включал в себя финансовую пирамиду, которая после распада советского государства была зарегистрирована в России как ОАО «МММ». По разным оценкам, вкладчиками этой пирамиды стали 10—15 млн человек. Объем финансовых средств, вложенных в проект, был равен примерно трети бюджета России. Однако в итоге многие вкладчики потеряли свои деньги. В 1994 году Мавроди был арестован. Он пытался уйти от суда, избравшись в Госдуму и получив неприкосновенность, но в дальнейшем его лишили статуса депутата. Долгое время он был в розыске, в том числе и по линии Интерпола. В этот период автор МММ создал международную интернет-пирамиду. Она была официально зарегистрирована как азартная игра. Проект закончился неудачей. В 2003 году Сергея Мавроди арестовали. В 2007 году он вышел на свободу.

Подготовил Виктор ШУСТОВ