СБУ завершила следствие по делу владельца трех банков, который украл 620 млн грн

СБУ завершила следствие по уголовному делу о хищении государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Главным следственным управлением СБ Украины в 2011 году раскрыто преступление по уголовному делу о хищении владельцем банков "Европейский", "Национальный стандарт" и "Владимирский" Борулько П.В. и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн.

Как установлено предварительным следствием, в 2009-2010 годах должностные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только открытые счета граждан. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн.грн. были получены наличными тремя лицами, двое из которых одновременно работали, как в ОАО КБ "Национальный стандарт" так и АКБ "Европейский". Эти лица арестованы.

"В настоящее время по делу выполнено более 1500 следственных действий. В том числе: допрошено в качестве свидетелей 1015 человек; предъявлено обвинение 7 лицам (из них 3 человека под стражей) - соучастники в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, в своих показаниях указывают на Борулько П.В., как непосредственного организатора преступной схемы для завладения государственными денежными средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц и которому они передавали соответствующие средства.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 1 млн. 200 тыс. грн., А также на банковские счета.

В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами 300 млн. грн. из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление прекращено в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, в марте 2012 года Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по Борулько П.В., который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал в марте-мае 2009 года хищения государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315,3 млн грн.

Денежные средства были получены от Национального банка Украины путем предоставления поддельных государственных актов на земельные участки, которые выступали предметом ипотеки. Эти же поддельные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами АО "Родовид банк" в сумме 223 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, в феврале этого года свидетель из близкого окружения Борулько П.В. предоставил следствию относительно него и одного из народных депутатов обличительные показания, а также сообщил о постоянных угрозах, которые поступали в адрес свидетеля со стороны обвиняемого. Вечером, после допроса, свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия об умышленном убийстве.

"Относительно другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершено покушение на убийство путем применения автоматического оружия.

На протяжении всего досудебного следствия на сотрудников СБ Украины неоднократно совершалось давление и попытки подкупа с целью получения информации о ходе следствия: показания свидетелей и документы, приобщенные к уголовному делу.

Однако сотрудниками СБУ была проявлена принципиальность и личное мужество, в результате чего расследование дела доведено до завершения.

Во время задержания одного из соучастников преступления гражданина Т. у него был изъят план противодействия следствию, запугивания и подкупа свидетелей и компрометации, любой ценой, следователей и руководства СБ Украины.

В соответствии с этим "планом" обвиняемый Борулько П.В. должен направить в Генпрокуратуру заявление о якобы вымогательстве у него денег сотрудниками СБУ.

Это, по мнению злоумышленников, должно способствовать передаче уголовного дела от СБУ к другому органу досудебного следствия, что, как они надеются, создаст дополнительные возможности препятствовать следствию.

На электронных носителях, изъятых у задержанного, содержались несколько вариантов такого "заявления", которое неоднократно редактировалось и в результате увеличилось от полутора до шести страниц", - говорится в сообщении.

Также установлено, что накануне задержания Т. искал в разных городах Украины свидетелей по делу и давил на них с целью изменения или отказа от показаний.

"В декабре 2011 года, по ходатайству СБУ, Борулько П.В. арестован на территории Белоруссии и предоставлены документы для его экстрадиции. Процесс экстрадиции в настоящее время продолжается.

Однако, понимая, что в Украине Борулько П.В. и его сообщников ожидают довольно длительные сроки заключения, он прибегает к любым попыткам, чтобы избежать правосудия", - говорится в сообщении.

После завершения процедуры экстрадиции уголовное дело будет завершено и направлено в суд.