Минский бизнесмен содействовал в уклонении от налогов с помощью своих фирм Великобритании и Новой Зеландии

Минчанин через подконтрольные ему фирмы в Великобритании и Новой Зеландии содействовал белорусским предприятиям в уклонении от налогов. Причиненный государству ущерб составил более 2 млрд. рублей.

Как сообщили БелаПАН в Следственном комитете Беларуси, завершено расследование объемного уголовного дела, фигуранты которого с августа 2009 года по октябрь 2012 года с целью занижения налоговой базы использовали реквизиты подконтрольных 37-летнему жителю Минска фирм, зарегистрированных в Великобритании и Новой Зеландии.

Дело было возбуждено на основании материалов, которые были получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следствием проведена огромная работа по проверке и анализу полученной информации, сбору необходимых доказательств и выяснению обстоятельств и схемы преступной деятельности.

Руководители белорусских субъектов хозяйствования, приобретавшие товары у фирм из Польши, Германии, Италии и Чехии, договаривались с их менеджментом, что оплата товаров будет осуществляться со счетов третьей компании — посредника. Это мало что значило для иностранных партнеров, которые получали средства в полном объеме, однако имело принципиальное значение для белорусских предприятий — их налогооблагаемая база занижалась за счет мнимого увеличения покупной стоимости товаров и затрат на их поставку. В роли таких посредников выступали фирмы из Великобритании и Новой Зеландии, счета которых были открыты в одном и том же эстонском банке.

Эти зарубежные фирмы были подконтрольны 37-летнему жителю Минска, который через третьих лиц и предлагал свои услуги по уклонению от уплаты налогов. Денежные средства, в значительно больших размерах, чем фактическая покупная стоимость товаров, переводились на счета фирм-посредников в качестве оплаты по мнимым сделкам. Разница между фактически понесенными затратами и суммой переведенных денег обналичивалась и за вычетом оговоренных процентов возвращалась руководству белорусских предприятий. Проценты же распределялись между «владельцем» фирм-посредников и его пособниками. Один из них имел доступ к счетам в эстонском банке и проводил необходимые операции посредством системы удаленного управления счетами, другие — подыскивали «клиентов» и возвращали им деньги.

Для придания сделкам видимости законности оформлялись подложные бухгалтерские документы, в том числе товаросопроводительные документы международного образца, которые заверялись печатями фирм-посредников и подписями номинальных директоров.

В рамках расследования уголовного дела проведены 52 экспертизы, изъяты компьютерная техника и бухгалтерская документация, проверена деятельность 59 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей, направлено 15 просьб-поручений об оказании международной правовой помощи в страны Европы, Китай и Белиз.

Ущерб государству, причиненный противоправными действиями обвиняемых, составил чуть более 2 млрд. рублей — он полностью возмещен на стадии предварительного следствия. Наложен также арест на денежные средства и имущество обвиняемых на сумму около 5,8 млрд. рублей.

Владельцу зарубежных фирм и его соучастникам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 243, ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов). Действия руководителей белорусских субъектов хозяйствования квалифицированы по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

Уголовное дело в объеме 139 томов передано прокурору для направления в суд.