В Могилеве осуждены фигуранты дела о финансовой пирамиде «МММ-2011»

Суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор участникам финансовой пирамиды, получившим 2,9 млрд рублей незаконного дохода.

Как сообщили БелаПАН в Могилевском областном суде, с февраля по декабрь 2012 года на территории Беларуси действовала организованная группа, в состав которой входили жители Могилева, Орши, Оршанского района и Минска. В соответствии с иерархией финансовой пирамиды «МММ-2011» ее участники делились на «десятитысячников», «тысячников», «сотников» и «десятников».

«Отчеты о движении денежных средств по своей ячейке еженедельно формировались «десятниками» и отправлялись «сотникам», которые в свою очередь составляли отчет для «тысячников». Последние отчитывались перед вышестоящими руководителями. В системе имелся контрольно-ревизионный отдел, сотрудники которого вправе были осуществлять проверки правильности ведения учета руководителями ячеек разных уровней», — рассказали в суде.

Суд установил, что обвиняемые знали, что структура «МММ-2011» не была зарегистрирована в установленном законом порядке и не осуществляла финансовую и хозяйственную деятельность по созданию материальных благ и оказанию услуг, а зависела лишь от привлечения в структуру новых участников и внесенных ими денег. Тем не менее это не помешало им сознательно вступить в «МММ-2011» с целью получения незаконного дохода в максимальном размере и занятия в финансовой пирамиде руководящих постов.

Суд признал всех четверых виновными в незаконной предпринимательской деятельности, связанной с получением дохода в особо крупном размере и совершенной организованной группой (часть 3 статьи 233 Уголовного кодекса).

Могилевчанин осужден на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, жители Орши и Оршанского района получили по четыре года заключения, минчанин — три года. Суд принял решение конфисковать их имущество и лишить права заниматься предпринимательской деятельностью на пять лет. Отбывать наказание осужденные будут в колонии усиленного режима.

Кроме того, с «десятитысячника» взыскано в доход государства более 1 млрд рублей, а с каждого «десятника» солидарно с ним от 235 млн до 825 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в областном суде.