Дело одной из самых крупных лжеструктур страны в ближайшие дни будет передано в суд.
Дело одной из самых крупных лжеструктур страны в ближайшие дни будет передано в суд.
Они нужны были друг другу, чтобы зарабатывать. И зарабатывать неплохо, как показала проверка финансовой милиции Госконтроля. Эта схема хоть и не нова, но слишком популярна среди тех, кто хочет не платить налоги и спать спокойно. Предприниматели открывали на подставных людей фирму, которая существовала только на бумагах. Реальным бизнесом не занималась.
(Кирилл Данилов, пресс-секретарь КГК Беларуси: "Они использовали счета 13 предпринимательских структур. Руководителями были подставные лица, преимущественно безработные. С использованием реквизитов осуществляли подготовку финансовых документов".)
Клиентами лжеструктуры были те, кто приобретал товар в России за наличный расчет. Реальными деньгами расплачивались для того, чтобы сделка нигде не фиксировалась и, соответственно, с них можно было не платить налоги. Необходимые документы на продукцию изготавливали уже в Минске с помощью тех самых серых фирм. Чтобы отмыть вырученные в Беларуси средства, их проводили снова через эти лжеструктуры. Те получали свой процент с каждой нелегальной сделки.
Документы могли изготовить на любой товар. И те, и другие в итоге срывали хороший куш. Во время проверки офисов подозреваемых финансовая милиция изъяла печати, с помощью которых "проворачивались" грязные дела.
(оперативный сотрудник УДФР КГК по Минской области и Минску: "Было проведено 19 обысков. В результате которых задержано 7 человек. Изъяты документы и техника".).
В одном из случаев подставную фирму открыла столичная семейная пара. Муж с женой и проворачивали серые схемы. Руководил процессом белорус, который обосновался в Украине. Сейчас он объявлен в розыск.
Материалы одного из самых громких дел в сфере лжепредпринимательства через пару дней будет передано в суд. Перед законом предстанут, как реальные бизнесмены, так и подставные. И тех, и других связывает один интерес - уклонение от уплаты налогов.
Первых обвиняют в уклонении от уплаты налогов, вторых - в подстрекательстве к этому преступлению и ведении незаконного бизнеса. За время их работы в доход государства не поступило как минимум 700 миллионов рублей. И это не конечная сумма. Уголовную ответственность могут понести и те, кто за вознаграждение согласился предоставить паспорт для оформления на свое имя подставной фирмы, не интересуясь ее дальнейшей судьбой.