Масштабы калийной аферы впечатляют

Всплывают все новые факты о преступной возне с калийными удобрениями. Масштабные аферы проворачивались во многих регионах страны, в них принимали участие как отдельные предприниматели, так и частные фирмы. По этому резонансному уголовному делу ДФР совместно с КГБ проверено более 800 субъектов хозяйствования. О некоторых эпизодах преступной деятельности рассказал на пресс–конференции заместитель Председателя Комитета государственного контроля — директор департамента финансовых расследований Григорий Веремко.

Например, возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из частных предприятий Шклова. Придуманный им алгоритм действий был таков: удобрения поступали с предприятий агросервиса других регионов страны, их расфасовывали в пакеты и мешки по тонне и отправляли на продажу в Россию. Но по документам их отгрузка проводилась в адрес неких белорусских фирм (на самом деле — лжепредпринимательских структур). Таким образом, мимо бюджета прошли налоги в сумме 420 миллионов рублей.

Жодинским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по незаконной предпринимательской деятельности гражданина, который через розничную торговую сеть частного предприятия в 2011 году приобрел 16 тысяч тонн калийных удобрений на сумму 5 миллиардов рублей. Впоследствии почти весь груз был незаконно вывезен за пределы Беларуси.

Выявлены 7 организаций–агросервисов, которые продавали калийные удобрения (в счет выделенной Брестской области квоты) предприятиям, не являющимся производителями сельхозпродукции. Сейчас директора этих агросервисов освобождены от занимаемых должностей. Также предотвращена незаконная отгрузка калийных удобрений 17 организациям общей стоимостью более 324 миллионов рублей.

Сейчас органами финансовых расследований проводятся проверки еще в отношении ряда предприятий, у которых нелегальный оборот калийных удобрений составляет около 24 тысяч тонн.

По мнению Григория Веремко, уклонение от налогов сегодня является серьезной угрозой для экономики страны. И речь тут не только о незаконной торговле удобрениями:

«До тех пор, пока существуют такие понятия, как «бизнес», «коммерческая деятельность», будут и попытки уклонения от уплаты налогов. Причем нельзя сказать, что в каком–то одном из регионов эта проблема стоит особенно остро. Каждое из наших подразделений то и дело находит своих «героев». За I полугодие нами выявлено 277 таких преступлений, в том числе по фактам уклонения в особо крупном размере — 122».

К примеру, осиповичское ЗАО «Кровля» пыталось недоплатить в государственную казну налогов на общую сумму 5 миллиардов рублей. В Гродненской области частное предприятие «Арматоргстрой» утаило от налога 500 миллионов, которые в настоящее время уже взысканы, а руководитель осужден.

Как видим, сокрытие налогов часто напрямую связано с лжепредпринимательством. В этом году раскрыто уже 233 преступления в этом направлении. В бюджет возвращено 63,8 миллиарда рублей. С помощью подставных структур в бухгалтерский учет помещаются первичные бухгалтерские документы, не имеющие юридической силы. В частности, в отношении одной из структур, оказывающей подобные услуги для якобы порядочных субъектов хозяйствования, было возбуждено уголовное дело о легализации и отмывании материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Доход группировки составил 24,5 миллиарда рублей.

Фото предоставлено департаментом финансовых расследований.

Автор публикации: Марина ЗУБОВИЧ